健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）于2024年4月25日召開八 屆董事會(huì)三十九次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于任命林楠棋先生為本公司常務(wù)副總裁的議案》及《關(guān)于任命幸志偉先生為本公司副總裁的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、聘任林楠棋先生為公司常務(wù)副總裁
為規(guī)范及提升本公司治理水平，為本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持和 保障，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查通過，董事會(huì)審議同意任 命林楠棋先生為本公司常務(wù)副總裁，負(fù)責(zé)公司國(guó)際業(yè)務(wù)及科研等相關(guān)工作，助力公 司向國(guó)際化創(chuàng)新型藥企轉(zhuǎn)型，任期自本次董事會(huì)表決通過之日起至本公司八屆董事 會(huì)任期屆滿之日。
林楠棋先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員任職資格， 具備履 行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中 國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。
二、聘任幸志偉先生為公司副總裁
為規(guī)范及提升本公司生產(chǎn)管理水平，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持 和保障，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查通過，董事會(huì)審議同意 任命幸志偉先生為本公司副總裁，負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)管理，任期自本次董事會(huì)表決通 過之日起至本公司八屆董事會(huì)任期屆滿之日。
幸志偉先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員任職資格， 具備履
行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中 國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。
上述高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見本公告附件。
特此公告。
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